주식회사 베스트텍

                     정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 발전을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제33조에 의거 다음과 같이 제19기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                  - 다   음 -

1. 일   시 : 2024년 03월 25일(월) 오전 09시

2. 장   소 : 서울시 성동구 성수일로8길 53, 403호(성수동2가, 성수동복합시설) 당사 대회의실

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 영업보고

   나. 부의안건 

       - 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01.∼2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

   주주께서는 다음 중 한 가지 방법(택1)으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

   가. 본인 직접 참석에 의한 행사

       - 신분증

       - 법인주주의 경우 대표자 참석 시 대표자 신분증 및 법인인감증명서(3개월 이내 발행분) 1통

   나. 대리인 참석에 의한 행사

       - 대리인 : 신분증, 주주총회 의결권 대리행사 위임장(별첨1)

       - 위임인 : 주주 인감증명서(최근 3개월 이내 발행분) 1통

5. 기타

   - 가급적 대중교통수단을 이용(주차장 無)하여 주시기 바랍니다.(지하철 2호선 성수역 2번 출구)

   - 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시기 바랍니다.

별첨 1. 주주총회 의결권 대리행사 위임장 – 위임 주식수, 대리인 인적사항, 위임연월일 기재, 위임인 인감날인 要

                                                             2024년 03월 07일

                                               주식회사 베스트텍

                                        대표이사 서 우 승 (직인 생략)

                                                        첨부파일: 주주총회 의결권 대리행사 위임장